股東大會(huì)通知

在日常的辦公事務(wù)中，很多地方都能遇到醒目的公告通知。公告通知能夠有效地提高工作的協(xié)同和協(xié)作效率，這份特別挑選的“股東大會(huì)通知”一定值得您一試，希望您能對(duì)本文的內(nèi)容有所思考！

股東大會(huì)通知 篇1

根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定，擬召開(kāi)20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1.屆次：本次股東大會(huì)為20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.召集人：公司董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于20xx年x月xx日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

公司將于20xx年x月xx日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告》。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.出席對(duì)象

(1)截至20xx年x月xx日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的`本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請(qǐng)見(jiàn)附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈四樓四號(hào)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)將審議以下議案：

1.《關(guān)于增補(bǔ)楊林先生為公司五屆董事會(huì)董事的議案》;

2.《關(guān)于增補(bǔ)劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告》。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)進(jìn)行表決。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1.登記方式：

(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

2.登記時(shí)間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

3.登記地點(diǎn)：xx市長(zhǎng)江西路501號(hào)xx大廈6樓辦公室。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1.投票代碼：360713;

2.投票簡(jiǎn)稱：豐種投票;

3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);

(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。

五、其他事宜

1.本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其代理人的食宿及交通費(fèi)自理;

2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程另行通知。

六、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第二十六次、二十七次會(huì)議決議。

特此公告。

20xx年x月xx日

股東大會(huì)通知 篇2

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目單元與華晟地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)事宜召開(kāi)全體股東大會(huì)和股東代表大會(huì)，具體內(nèi)容如下：

會(huì)議時(shí)間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

會(huì)議地點(diǎn)：xx社區(qū)泰興花園

參會(huì)人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

會(huì)議議題：

1、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的`議案》進(jìn)行表決。

2、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的交易方案》進(jìn)行表決。

特此通知

備注：上述項(xiàng)目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時(shí)各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺(tái)瀏覽。

xx市xxxx股份合作公司

xxx年8月3日

股東大會(huì)通知 篇3

2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;

3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;

4.審議企業(yè)年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;

6.審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案;

7.審議企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案;

8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

9.審議修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案;

10.審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;

11.審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。

1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊(cè)的本企業(yè)全體股東;

2.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書格式附后); .

3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

1.登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

5.會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。 藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

股東大會(huì)通知 篇4

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東:

我公司提議于xxxx年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知

xxxx資產(chǎn)管理有限公司

xxxx年6月17日

股東大會(huì)通知 篇5

公司全體股東：

公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意!

股東參會(huì)時(shí)間安排：

xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)

xxx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)

xx市xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

xxx年12月29日

股東大會(huì)通知 篇6

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會(huì)人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、會(huì)議時(shí)間

xxxx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。

三、會(huì)議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室

四、會(huì)議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項(xiàng)

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。

六、會(huì)務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號(hào)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會(huì)

20xx年x月x日

股東大會(huì)通知 篇7

2.召開(kāi)本次股東會(huì)的議案已經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。

6.出席會(huì)議人員資格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市時(shí)在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日和評(píng)估基準(zhǔn)日，聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司作為審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，并根據(jù)審計(jì)和評(píng)估結(jié)果，依法將有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。

同時(shí)，聘請(qǐng)北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問(wèn)，聘請(qǐng)安信證券股份有限公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日，經(jīng)審計(jì)的有限責(zé)任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊(cè)資本615萬(wàn)元，剩余部分計(jì)入資本公積。股份有限公司總股本為615萬(wàn)股。

6、《股份有限公司設(shè)立后，免去現(xiàn)任經(jīng)理職務(wù)，由股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)，聘任高級(jí)管理人員的議案》

7、《股份有限公司設(shè)立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)概由股份有限公司承繼的議案》

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡。

3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門：青島市高新區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。

聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1

股東大會(huì)通知 篇8

各位股東：

寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。

（二）會(huì)議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

（四）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）聽(tīng)取和審議董事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

（二）聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告；

（三）聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；

（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；

（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；

（七）聽(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

（八）聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；

（九）聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。

三、會(huì)議出席對(duì)象

（一）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。

（二）20xx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

（二）登記地點(diǎn)

本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。

（三）登記時(shí)間

20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

（四）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

五、其他

（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

20xx年3月17日

股東大會(huì)通知 篇9

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議，現(xiàn)將召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱會(huì)議)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

4、會(huì)議方式：與會(huì)股東(股東代表)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)議案

1、審議《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、審議《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

4、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;

5、審議《關(guān)于在銀行間市場(chǎng)開(kāi)展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

9、聽(tīng)取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報(bào)告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見(jiàn)證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過(guò)傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時(shí)間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座21層中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司

會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

附件：

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司20xx年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。 決 議 案

8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對(duì) 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會(huì)通知 篇10

公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開(kāi)本公司XX年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、會(huì)議審議議題

(1)關(guān)于修改公司章程的議案;

公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

修改前：董事會(huì)由八名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)二人。

修改后：董事會(huì)由六至九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人。

(2)關(guān)于辭去本公司董事的議案;

(3)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案;

(4)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的'議案;

(5)關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案;

(6)關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案。

二、參會(huì)資格

(1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

(2)截至XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。

三、表決辦法

1、凡參加本次股東大會(huì)投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書)于1999年7月18日下午5：00(以郵局郵戳日期為準(zhǔn))和表決票一同寄至本公司。

2、本次股東大會(huì)議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有"贊成、棄權(quán)、反對(duì)"的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)(在選項(xiàng)后打"√")，多選將被視為無(wú)效選票,不選將被視為棄權(quán)選票。

3、地址：xxxx

單位：股份有限公司董事會(huì)秘書室

郵編：xxxx

四、其它事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。

2、聯(lián)系人：xxx、

3、聯(lián)系電話：xxxx

4、聯(lián)系傳真：xxxx

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

XX年X月X日

股東大會(huì)通知 篇11

各位股東：

xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開(kāi)xxx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況：

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市xxx路xx號(hào)xxx文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室

6、會(huì)議表決方式：

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

1、審議《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并聽(tīng)取獨(dú)立董事的年度述職報(bào)告;

2、審議《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

3、審議《xxx年年度報(bào)告及其摘要》;

4、審議《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

5、審議《xxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)xxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》;

7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;

8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》;

9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》;

三、出席會(huì)議對(duì)象：

1、截至xxx年4月5日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;

3、公司聘請(qǐng)的律師。

四、會(huì)議登記手續(xù)：

2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登記地點(diǎn)：xx市斜土路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓 董事會(huì)辦公室

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

5、法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司)，并請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。不接受電話登記。

五、會(huì)務(wù)聯(lián)系：

1、地 址：xx市xx路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室 郵編：xxx

六、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。

2、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開(kāi)十天前書面提交給公司董事會(huì)。

3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。