更新時間:2023-08-02
日常的工作和學(xué)習(xí)中，都可能經(jīng)常與公告通知打交道。?各單位可以發(fā)布公告通知，公告通知類的文章應(yīng)該怎么寫呢？請您仔細了解所述內(nèi)容！
xx新中期股份有限公司全體股東:
我司系xx新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:
一、會議時間:xxx年3月31日16時;
二、會議地點:xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號二樓會議室(門衛(wèi)登記)
三、會議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:xx新中期股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司
xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：
經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目單元與華晟地產(chǎn)開發(fā)(xx)有限公司進行合作開發(fā)事宜召開全體股東大會和股東代表大會，具體內(nèi)容如下：
會議時間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，
會議地點：xx社區(qū)泰興花園
參會人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表
會議議題：
1、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的`議案》進行表決。
2、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的交易方案》進行表決。
特此通知
備注：上述項目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺瀏覽。
xx市xxxx股份合作公司
xxx年8月3日
恩孚今朝實業(yè)有限責(zé)任公司全體股東:
我公司提議于xxxx年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機構(gòu)進行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知
xxxx資產(chǎn)管理有限公司
xxxx年6月17日
海南xx生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司第三屆董事會
2、會議時間：20xx年11月20日（星期天）下午14時
3、會議地點：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室；
4、會議方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式；
5、會議出席對象：
（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席；
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。
二、會議審議事項
（一）《關(guān)于20xx年度海南xx生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營報告的議案》
（二）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》
（三）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》
三、現(xiàn)場會議預(yù)登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記。
股東應(yīng)提前半小時到場辦理會議登記手續(xù)，登記截止時間為20xx年11月20日下午14時。登記時應(yīng)提供下列材料：
（1）個人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。
（2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。
2、公司聯(lián)系人：
四、注意事項
1、本次股東大會會期預(yù)計半天，出席會議人員的所有費用自理。
2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到，領(lǐng)取會議材料。
3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。
4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
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股份有限公司全體股東:_________
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:
一、會議時間:x年3月31日16時;
二、會議地點:xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)
三、會議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
有限公司
x年6月17日
通知
公司董事會定于20××年11 月29日上午9點在徐州市二環(huán)北路10號召開臨時股東大會，討論關(guān)于向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案。特此通知?，F(xiàn)任全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話：13952××3618
江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
附件：
關(guān)于公司向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案
各位股東：
截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額 826242.03元，負債總額4381726.57元，所有者權(quán)益-3555484.54元。資產(chǎn)負債率高達530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務(wù)，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關(guān)于申請破產(chǎn)的.規(guī)定。為避免損失日益擴大，維護股東、債權(quán)人的利益,現(xiàn)公司準(zhǔn)備向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)清算。
以上即為公司擬申請破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請破產(chǎn)， 請各位股東審議
根據(jù)20xx年x月xx日第五屆董事會第二十七次會議決定，擬召開20xx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1.屆次：本次股東大會為20xx年第一次臨時股東大會。
2.召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二十七次會議于20xx年x月xx日召開，審議通過了《關(guān)于召開 20xx年第一次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開的日期和時間現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司將于20xx年x月xx日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 20xx年第一次臨時股東大會提示性公告》。
5.會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對象
(1)截至20xx年x月xx日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決。本人不能親自出席本次現(xiàn)場會議的股東可以授權(quán)委托代理人出席會議并行使表決權(quán)(授權(quán)委托書請見附件，該被授權(quán)的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
7.現(xiàn)場會議召開地點：xx市長江西路501號xx大廈四樓四號會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會將審議以下議案：
1.《關(guān)于增補楊林先生為公司五屆董事會董事的議案》;
2.《關(guān)于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會獨立董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會臨時會議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會臨時會議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議，現(xiàn)提請股東大會進行表決。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1.登記方式：
(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可以在登記日截止前通過信函或傳真等方式進行登記。
2.登記時間：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。
3.登記地點：xx市長江西路501號xx大廈6樓辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票代碼：360713;
2.投票簡稱：豐種投票;
3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
4.股東投票的'具體程序如下：
(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;
(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán);
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.股東獲取身份認證的具體流程
股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進行身份認證。
申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。
五、其他事宜
1.本次臨時股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席本次現(xiàn)場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理;
2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程另行通知。
六、備查文件
公司第五屆董事會第二十六次、二十七次會議決議。
特此公告。
20xx年x月xx日
公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事宜通知如下：
一、會議審議議題
(1)關(guān)于修改公司章程的議案;
公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。
修改前：董事會由八名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長二人。
修改后：董事會由六至九名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一至二人。
(2)關(guān)于辭去本公司董事的議案;
(3)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案;
(4)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的'議案;
(5)關(guān)于增補為本公司監(jiān)事的議案;
(6)關(guān)于增補為本公司監(jiān)事的議案。
二、參會資格
(1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。
(2)截至XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書)于1999年7月18日下午5：00(以郵局郵戳日期為準(zhǔn))和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有"贊成、棄權(quán)、反對"的選項，股東只可選擇其中一項(在選項后打"√")，多選將被視為無效選票,不選將被視為棄權(quán)選票。
3、地址：xxxx
單位：股份有限公司董事會秘書室
郵編：xxxx
四、其它事項
1、會期半天，郵資及其它相關(guān)費用由股東自理。
2、聯(lián)系人：xxx、
3、聯(lián)系電話：xxxx
4、聯(lián)系傳真：xxxx
特此公告
股份有限公司董事會
XX年X月X日
一、會議時間：20xx年4月26日上午10點，會期預(yù)計半天；
二、會議地點：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；
三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；
四、會議召集人：公司董事會；
五、會議議題如下：
1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；
2、審議《公司20xx年度董事會工作報告》；
3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；
4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告》；
5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計機構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設(shè)國家干細胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項目的議案》；
8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司獨立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報告。
六、會議出席對象：
1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會前提交公司。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。
七、登記事項：
1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。
2、登記時間及登記地點：
登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。
登記地點：天津市和平區(qū)大理道106號。
3、注意事項：按證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預(yù)定半天，出席者所有費用一律自理。
特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場。
4、聯(lián)系事宜
聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號
聯(lián)系人：吳爽、張奮
聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007
022—23319619/8361（傳真）
特此公告。
中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司董事會
20xx年4月6日
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