更新時間:2023-07-10
在單位工作時，我們一般都會留意公告通知。?公告通知是政府向社會發(fā)布重要信息的方式之一。想要系統(tǒng)地了解“股東大會通知公告”的知識點(diǎn)鴻蒙下載站編輯為您推薦這篇文章，如果合你所需，不妨馬上收藏本頁！
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年8月26日召開第五屆董事會第十八次會議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開公司xxxx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：xxxx年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議召
開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過xxxx交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會議召開時間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的`具體時間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時間。
6、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路3009號公司會議室。
7、股權(quán)登記日：xxxx年10月25日(星期二)
8、出席對象：
(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時，在中國xx登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊的公司A股股東均有權(quán)出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決(授權(quán)委托書請見附件)，該股東代理人不必是公司股東;
(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;
(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
(4)公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項(xiàng)
1. 關(guān)于審議公司xxxx年中期利潤分配方案的議案;
2. 關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案;
3. 其他需要股東大會審議的事項(xiàng)(如有)。
根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第1項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會以普通決議通過;第2項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會以特別決議通過。以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。詳見公司于xxxx年8月29日在《中國xx報》、《xx時報》、《xx日報》、《上海xx報》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計票，并將結(jié)果予以披露。
三、會議登記方法
(一)A股股東
1.登記時應(yīng)當(dāng)提交的材料:
(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。
(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的
代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。
2. 登記時間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。
3. 登記方式：現(xiàn)場登記或郵寄、傳真方式登記。
4.登記地點(diǎn)：xx市xx新區(qū)xxx路xxxx號公司一樓會議室。
(二)H股股東
公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
(1)聯(lián)系人：xxxx
(2)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxxx 轉(zhuǎn) xxx
(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx
(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路 3009 號
(5)郵編：xxxx
2、本次股東大會會期一天，與會股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、第五屆董事會第十八次會議決議;
2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
xxx股份有限公司董事會
xxxx年9月14日
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。
（二）會議時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。
（三）會議地點(diǎn)：本行五樓會議室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。
（四）會議召集人：本行董事會。
（五）會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）聽取和審議董事會20xx年工作報告；
（二）聽取和審議監(jiān)事會20xx年工作報告；
（三）聽取和審議行長室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報告；
（四）審議xxxx年度信息披露報告（草案）；
（五）審議xxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；
（六）審議xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）；
（七）聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價報告；
（九）聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、會議出席對象
（一）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
（二）20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
（二）登記地點(diǎn)
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。
（三）登記時間
20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。
（四）未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。
五、其他
（一）本次會議會期半天。
（二）聯(lián)系人：xxxxx
（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行
20xx年3月17日
海南xx生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司第三屆董事會
2、會議時間：20xx年11月20日（星期天）下午14時
3、會議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室；
4、會議方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式；
5、會議出席對象：
（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席；
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）《關(guān)于20xx年度海南xx生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營報告的議案》
（二）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》
（三）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》
三、現(xiàn)場會議預(yù)登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記。
股東應(yīng)提前半小時到場辦理會議登記手續(xù)，登記截止時間為20xx年11月20日下午14時。登記時應(yīng)提供下列材料：
（1）個人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。
（2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。
2、公司聯(lián)系人：
四、注意事項(xiàng)
1、本次股東大會會期預(yù)計半天，出席會議人員的所有費(fèi)用自理。
2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到，領(lǐng)取會議材料。
3、單獨(dú)或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。
4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
各位股東：
根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會人員
（一）全體股東；
（二）第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員；
（三）應(yīng)邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；
（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。
二、會議時間
xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。
三、會議地點(diǎn)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室
四、會議內(nèi)容
1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報告（草案）》；
2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告（草案）》；
3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)決算方案（草案）》；
4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；
5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；
6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；
8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；
9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。
五、其他事項(xiàng)
（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。
（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。
（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。
六、會務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：8
辦公地址：xx市文圣路169號
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
董事會
20xx年x月x日
公司全體股東：
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計劃，請務(wù)必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!
股東參會時間安排：
xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)
xxx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)
xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
xxx年12月29日
股份有限公司全體股東:_________
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:
一、會議時間:x年3月31日16時;
二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)
三、會議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
有限公司
x年6月17日
xx新中期股份有限公司全體股東:
我司系xx新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:
一、會議時間:xxx年3月31日16時;
二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號二樓會議室(門衛(wèi)登記)
三、會議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計劃。
四、出席會議對象:xx新中期股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；
2、對xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；
3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
20xx年11月21日
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議是xxxx年第一次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的`真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：xxxx年05月12日上午9:00
結(jié)束時間：xxxx年05月12日上午12:00
公告編號：xxxx-004
(五)會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年5月10日，股權(quán)登記日
下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
(七)會議地點(diǎn)：公司一樓會議室
二、會議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋 公告編號：xxxx-004
法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間:xxxx年05月12日上午8:30-9:00
(三)登記地點(diǎn):
xx工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號董秘辦公室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：蔣xx
聯(lián)系地址：xx工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號
聯(lián)系電話：xxxxxxx
傳真：xxxxxxxx
E-mail：xxxxxxxxx
(二)會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。
(三)臨時提案
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
《xx中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》xx中寶復(fù)合材料股份有限公司
董事會
xxxx年4月25日
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