股東大會(huì)通知

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股東大會(huì)通知【篇1】

根據(jù)本行x年3月29日董事會(huì)決議，現(xiàn)將召開(kāi)本行x年年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下:

一、召開(kāi)年度股東大會(huì)基本情況

1、召集人:本行董事會(huì)。

2、召開(kāi)日期和時(shí)間:x年5月30日（星期三）上午9時(shí)30分。

3、地點(diǎn):中國(guó)門內(nèi)大街1號(hào)總行大廈B2多功能廳，中國(guó)香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店。

4、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（香港、兩地視像會(huì)議）、現(xiàn)場(chǎng)投票方式。

二、年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）普通決議事項(xiàng)

1、審議批準(zhǔn)本行x年度董事會(huì)工作報(bào)告

2、審議批準(zhǔn)本行x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)決算方案

4、審議批準(zhǔn)本行x年度利潤(rùn)分配方案

5、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案

6、審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘任中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本行x年外部審計(jì)師的議案

7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉博士為本行獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案

（二）特別決議事項(xiàng)

8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案

香港聯(lián)合交易所有限公司于x年10月對(duì)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（“《香港上市規(guī)則》”）及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》（“《守則》”）進(jìn)行了修訂。本行對(duì)照前述修訂對(duì)本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對(duì)本行公司章程進(jìn)行以下修訂:

1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會(huì)以舉手方式進(jìn)行表決:

(一) 會(huì)議主席；

(二) 至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人；

（三)單獨(dú)或者合并計(jì)算持有在該會(huì)議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十）的一個(gè)或者若干股東（包括股東代理人）。

除非有人提出以投票方式表決，會(huì)議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過(guò)情況，并將此記載在會(huì)議記錄中，作為最終的依據(jù)，無(wú)須證明該會(huì)議通過(guò)的決議中支持或者反對(duì)的票數(shù)或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回?！毙抻啚?

“股東大會(huì)議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決?！?/p>

2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉會(huì)議主席或者中止會(huì)議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì)議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)，投票結(jié)果仍被視為在該會(huì)議上所通過(guò)的決議?！毙抻啚?

“會(huì)議主席可以決定對(duì)股東大會(huì)的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決。”

3、第一百二十五條第四項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時(shí)予以跟進(jìn)；”

4、第一百四十二條第十項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審定本行公司治理政策；”

5、第一百六十二條:“本行董事會(huì)下設(shè)立專業(yè)委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、稽核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)。各專業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會(huì)成員由董事組成，各委員會(huì)成員不少于三人。稽核委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則?！毙抻啚?

“本行董 m. 事會(huì)下設(shè)立專業(yè)委員會(huì)，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。本行董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、稽核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)。各專業(yè)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會(huì)成員由董事組成，各委員會(huì)成員不少于三人。稽核委員會(huì)、人事和薪酬委員會(huì)以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事?huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。董事會(huì)另行制訂董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則?！?/p>

6、第一百六十五條第五項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審查員工舉報(bào)制度，督促本行對(duì)員工舉報(bào)事宜做出公正調(diào)查和適當(dāng)處理；”

7、第一百六十六條第二項(xiàng):“根據(jù)本行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；”修訂為:

“對(duì)董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及組成進(jìn)行年度審查，并根據(jù)本行戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；”；

第三項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會(huì)提出建議；”。

本行持續(xù)完善公司治理機(jī)制，提升公司治理水平，在香港聯(lián)合交易所有限公司x年10月針對(duì)《香港上市規(guī)則》及《守則》的有關(guān)修訂正式生效前已著手認(rèn)真部署實(shí)施。本議案建議的修訂內(nèi)容均依據(jù)《香港上市規(guī)則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴(yán)格遵守《香港上市規(guī)則》、《守則》及本行公司章程的相關(guān)規(guī)定。

此外，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事會(huì)秘書在本次公司章程修訂獲中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，相應(yīng)修訂《股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》及《股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》中涉及本議案修訂內(nèi)容的相關(guān)條款。

（三）向股東大會(huì)匯報(bào)事項(xiàng)

9、x年度本行獨(dú)立董事述職報(bào)告

有關(guān)獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)，請(qǐng)見(jiàn)本行于x年3月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、證券交易所網(wǎng)站（)及本行網(wǎng)站(）上刊登的本行董事會(huì)決議公告。

三、出席年度股東大會(huì)對(duì)象

1、截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日x年5月23日（星期三）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司分公司登記在冊(cè)的本行A股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊(cè)的本行H股股東。

2、有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東（授權(quán)委托書請(qǐng)見(jiàn)附件1）。

3、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師:xx市金杜律師事務(wù)所。

5、本行外部審計(jì)師:中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所和羅會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

四、年度股東大會(huì)登記方法

1、登記時(shí)間:x年5月30日（星期三）8時(shí)30分至9時(shí)20分。

2、登記地點(diǎn):中國(guó)門內(nèi)大街1號(hào)總行大廈B2多功能廳，中國(guó)香港中環(huán)金融街8號(hào)香港四季酒店。

3、登記方式:

（1）符合出席條件的個(gè)人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)行登記；

（2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、持股憑證進(jìn)行登記；

（3）上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

五、其他事項(xiàng)

1、擬參加本次股東大會(huì)的股東請(qǐng)?zhí)钔准昂炇鸹貓?zhí)（回執(zhí)請(qǐng)見(jiàn)附件2），并于x年5月9日（星期三）或之前以專人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)本行董事會(huì)秘書部。

2、會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系地址:中國(guó)門內(nèi)大街1號(hào)股份有限公司董事會(huì)秘書部

郵政編碼:

聯(lián)系人:

電話:

傳真:

電子郵件:

3、本次股東大會(huì)出席人員的交通及食宿費(fèi)自理。

4、本次股東大會(huì)會(huì)議資料刊載于證券交易所網(wǎng)站（)和本行網(wǎng)站(）。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

x年四月十二日

股東大會(huì)通知【篇2】

xx新中期股份有限公司全體股東:

我司系xx新中期股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:

一、會(huì)議時(shí)間:xxx年3月31日16時(shí);

二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號(hào)二樓會(huì)議室(門衛(wèi)登記)

三、會(huì)議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會(huì)議對(duì)象:xx新中期股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司

股東大會(huì)通知【篇3】

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議是xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的`真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：xxxx年05月12日上午9:00

結(jié)束時(shí)間：xxxx年05月12日上午12:00

公告編號(hào)：xxxx-004

(五)會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

(六)出席對(duì)象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年5月10日，股權(quán)登記日

下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》

三、會(huì)議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋 公告編號(hào)：xxxx-004

法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時(shí)間:xxxx年05月12日上午8:30-9:00

(三)登記地點(diǎn):

xx工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)董秘辦公室

四、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：蔣xx

聯(lián)系地址：xx工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)

聯(lián)系電話：xxxxxxx

傳真：xxxxxxxx

E-mail：xxxxxxxxx

(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。

(三)臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。

五、備查文件目錄

《xx中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》xx中寶復(fù)合材料股份有限公司

董事會(huì)

xxxx年4月25日

股東大會(huì)通知【篇4】

海南xx生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，決定召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

2、會(huì)議時(shí)間：20xx年11月20日（星期天）下午14時(shí)

3、會(huì)議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號(hào)公司辦公樓二樓會(huì)議室；

4、會(huì)議方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式；

5、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席；

（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師和公司邀請(qǐng)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《關(guān)于20xx年度海南xx生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告的議案》

（二）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》

（三）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的議案》

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記。

股東應(yīng)提前半小時(shí)到場(chǎng)辦理會(huì)議登記手續(xù)，登記截止時(shí)間為20xx年11月20日下午14時(shí)。登記時(shí)應(yīng)提供下列材料：

（1）個(gè)人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。

（2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。

2、公司聯(lián)系人：

四、注意事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員的所有費(fèi)用自理。

2、會(huì)議材料備于公司，請(qǐng)出席會(huì)議人員于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到場(chǎng)簽到，領(lǐng)取會(huì)議材料。

3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書面提交公司董事會(huì)。

4、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

股東大會(huì)通知【篇5】

公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開(kāi)本公司XX年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、會(huì)議審議議題

(1)關(guān)于修改公司章程的議案;

公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

修改前：董事會(huì)由八名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)二人。

修改后：董事會(huì)由六至九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人。

(2)關(guān)于辭去本公司董事的議案;

(3)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的議案;

(4)關(guān)于辭去本公司監(jiān)事的'議案;

(5)關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案;

(6)關(guān)于增補(bǔ)為本公司監(jiān)事的議案。

二、參會(huì)資格

(1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

(2)截至XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。

三、表決辦法

1、凡參加本次股東大會(huì)投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書)于1999年7月18日下午5：00(以郵局郵戳日期為準(zhǔn))和表決票一同寄至本公司。

2、本次股東大會(huì)議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有"贊成、棄權(quán)、反對(duì)"的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)(在選項(xiàng)后打"√")，多選將被視為無(wú)效選票,不選將被視為棄權(quán)選票。

3、地址：xxxx

單位：股份有限公司董事會(huì)秘書室

郵編：xxxx

四、其它事項(xiàng)

1、會(huì)期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。

2、聯(lián)系人：xxx、

3、聯(lián)系電話：xxxx

4、聯(lián)系傳真：xxxx

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

XX年X月X日

股東大會(huì)通知【篇6】

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會(huì)人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、會(huì)議時(shí)間

xxxx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。

三、會(huì)議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室

四、會(huì)議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項(xiàng)

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。

（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。

六、會(huì)務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號(hào)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會(huì)

20xx年x月x日

股東大會(huì)通知【篇7】

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于xxxx年8月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開(kāi)公司xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召

開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)xxxx交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的`具體時(shí)間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時(shí)間。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路3009號(hào)公司會(huì)議室。

7、股權(quán)登記日：xxxx年10月25日(星期二)

8、出席對(duì)象：

(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時(shí)，在中國(guó)xx登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的公司A股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會(huì)議并參加表決(授權(quán)委托書請(qǐng)見(jiàn)附件)，該股東代理人不必是公司股東;

(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;

(3)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

(4)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1. 關(guān)于審議公司xxxx年中期利潤(rùn)分配方案的議案;

2. 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的議案;

3. 其他需要股東大會(huì)審議的事項(xiàng)(如有)。

根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第1項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以普通決議通過(guò);第2項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于xxxx年8月29日在《中國(guó)xx報(bào)》、《xx時(shí)報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》、《上海xx報(bào)》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。

三、會(huì)議登記方法

(一)A股股東

1.登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料:

(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的

代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

2. 登記時(shí)間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或郵寄、傳真方式登記。

4.登記地點(diǎn)：xx市xx新區(qū)xxx路xxxx號(hào)公司一樓會(huì)議室。

(二)H股股東

公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

(1)聯(lián)系人：xxxx

(2)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxxx 轉(zhuǎn) xxx

(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx

(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路 3009 號(hào)

(5)郵編：xxxx

2、本次股東大會(huì)會(huì)期一天，與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

xxx股份有限公司董事會(huì)

xxxx年9月14日

股東大會(huì)通知【篇8】

一、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì)期預(yù)計(jì)半天；

二、會(huì)議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)公司會(huì)議室；

三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

五、會(huì)議議題如下：

1、審議《公司20xx年年度報(bào)告》全文及摘要；

2、審議《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》；

8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作20xx年度述職報(bào)告。

六、會(huì)議出席對(duì)象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)；授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會(huì)前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師。

七、登記事項(xiàng)：

1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見(jiàn)附件。

2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：

登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)。

3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

特別說(shuō)明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。

4、聯(lián)系事宜

聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)

聯(lián)系人：吳爽、張奮

聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007

022—23319619/8361（傳真）

特此公告。

中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會(huì)

20xx年4月6日